Documentos corporativos
Estatutos
Los Estatutos Sociales son el conjunto de normas fundamentales que rigen el funcionamiento de la sociedad. En ellos se definen aspectos básicos tales como la denominación social, el objeto de la sociedad (actividad económica para la cual la sociedad ha sido creada), el domicilio, el capital social y el régimen de administración y gobierno de la compañía (que incluye las competencias de cada órgano y las formalidades para la adopción de acuerdos).
La última modificación de los Estatutos se produjo por Acuerdo del Consejo de Administración en su reunión celebrada el 17 de junio de 2021 y fue inscrito en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 13 de julio de 2021.
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Reglamento del Consejo de Administración
El Reglamento del Consejo de Administración tiene por objeto determinar los principios de actuación de este órgano social y las reglas básicas de su organización y funcionamiento, así como las normas de conducta de sus miembros. Regula aspectos tales como la función, composición, estructura y funcionamiento del Consejo de Administración, la designación y cese de sus miembros, la retribución de Consejeros, los deberes de los mismos, así como las relaciones de los Consejeros con los accionistas, los mercados y los auditores. Regula también el régimen de las Comisiones del Consejo de Administración.
La última modificación del Reglamento se produjo por Acuerdo del Consejo de Administración en su reunión celebrada el 16 de diciembre de 2021 y fue inscrito en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 14 de enero de 2022.
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Reglamento de la Junta General de Accionistas
El Reglamento de la Junta General de Accionistas (JGA) desarrolla los preceptos legales y estatutarios en lo referente a la organización y funcionamiento de la misma.
Regula principalmente los aspectos relacionados con las clases y competencias de la JGA, las formalidades para su funcionamiento y adopción de acuerdos, el derecho de información de los accionistas y la documentación y publicidad de los acuerdos.
La última modificación del Reglamento se llevó a cabo por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 17 de junio de 2021. Dicha modificación quedó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 13 de julio de 2021.
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Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los Mercados de Valores
El Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los mercados de valores regula las materias relativas a los mercados de valores relacionadas con las operaciones sobre valores y sus limitaciones, el tratamiento de la información privilegiada y de la información relevante, los conflictos de interés, las operaciones de autocartera así como los mecanismos de supervisión de estas normas a nivel interno.
El Reglamento Interno fue aprobado por el Consejo de Administración celebrado el 15 de diciembre de 2023 y reemplazó al que estaba en vigor desde el año 2016. El Reglamento Interno de Conducta ya no es necesario, en la medida que el Reglamento 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, en vigor desde el 3 de Julio de 2016, resultaba directa e inmediatamente aplicable a las entidades cotizadas, pero el Consejo de Administración ha considerado una buena práctica el contar con un Reglamento Interno como medida de transparencia de cara a los mercados y compromiso del órgano de gobierno.
NOTA: En caso de duda, el presente Reglamento ha de ser interpretado conjuntamente con el Reglamento 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado, y con la Ley 6/2023 del 17 de marzo, de los Mercados de Valores y Servicios de Inversión ( Ley de Mercado de Valores).
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