Consejo de Administración
El consejo de administración estará compuesto por un mínimo de cinco (5) y un máximo de quince (15) miembros.
Compete a la junta general de accionistas la fijación del número de consejeros. Para ser consejero no se requerirá la cualidad de accionista de la Sociedad.
La composición actual del consejo de administración es la siguiente (ver igualmente porcentaje de participación en el capital, naturaleza del cargo y fecha de primer y último nombramiento).
Miembros del Consejo de Administración
Cargo en el consejo Fecha primer nombramiento Vencimiento del cargo NaturalezaConsejero Bio % capital D. William Connelly Ver Presidente 20/06/2019 (1) 04/06/2026 Independiente 0 D. Luis Maroto Camino Ver Consejero Delegado 26/06/2014 (2) 04/06/2026 Ejecutivo 0.01%* Dña. Pilar García Ceballos- Zúñiga Ver Consejera 14/12/2017 (3) 04/06/2026 Independiente 0 D. Peter Kürpick Ver Consejero 21/06/2018 (4) 04/06/2026 Independiente 0 D. Stephan Gemkow Ver Vicepresidente 21/06/2018 (5) 04/06/2026 Independiente 0 Dña. Xiaoqun Clever-Steg Ver Consejera 19/06/2020 (6) 04/06/2026 Independiente 0 Dña. Amanda Mesler Ver Consejera 17/06/2021 (7) 04/06/2026 Independiente 0 Dña. Jana Eggers Ver Consejera 17/06/2021 (8) 04/06/2026 Independiente 0 Dña. Eriikka Söderström Ver Consejera 25/02/2022 (9) 04/06/2026 Independiente 0 D. David Vegara Figueras Ver Consejero 23/06/2022 (10) 04/06/2026 Independiente 0 D. Frits Dirk van Paasschen Ver Consejero 24/06/2023 (11) 24/06/2026 Independiente 0 D. Leo Puri Ver Consejero 04/06/2025 (12) 04/06/2028 Independiente 0
* A 31 de marzo de 2025, sobre un capital de 4.504.992,05. No incluye instrumentos financieros.
Fechas de renovación:
(1)23/06/2022, 21/06/2023; 06/06/2024, 04/06/2025
(2) 19/06/2008; 24/06/2011; 26/06/2014; 25/06/2015; 24/06/2016; 15/06/2017; 21/06/2018; 19/06/2019, 18/06/2020; 17/06/2021;23/06/2022,21/06/2023;06/06/2024;04/06/2025
(3)15/06/2017; 21/06/2018; 19/06/2019, 18/06/2020; 17/06/2021;23/06/2022;21/06/2023;06/06/2024;04/06/2025
(4)18/06/2020; 17/06/2021;23/06/2022;21/06/2023;06/06/2024;04/06/2025
(5) 17/06/2021;23/06/2022,21/06/2023;06/06/2024;04/06/2025
(6) 21/06/2023;06/06/2024:04/06/2025
(7)06/06/2024;04/06/2025
(8)06/06/2024;04/06/2025
(9) Nombrada por el procedimiento de cooptación y ratificada por la Junta General de Accionistas el 23 de junio de 2022;04/06/2025
(10) 04/06/2025
(11)
(12)
Secretaría (No-consejeros)
Consejero Nombramiento Cargo D. Jacinto Esclapés Díaz 01/01/2022 Secretario no-Consejero Dña. Ana Gómez Ruiz 01/01/2022 Vicesecretaria no-Consejera
Comisiones del consejo
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración, este órgano podrá designar las comisiones que estime oportunas.
La Comisión de Auditoría
La Comisión de Auditoría estará formada en su totalidad por Consejeros externos en el número que determine el Consejo de Administración, entre un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5), la mayoría de los cuales ha de ser independiente.
La composición actual de la Comisión de Auditoría es la siguiente:
Miembro Cargo Carácter del cargo Eriikka Söderström Presidenta Independiente Stephan Gemkow Vocal Independiente Amanda Mesler Vocal Independiente Pilar García Ceballos- Zúñiga Vocal Independiente David Vegara Figueras Vocal Independiente
*La Comisión de Auditoría se encuentra regulada en el Reglamento del Consejo y en el Reglamento de la Comisión de Auditoría.
- Reglamento de la Comisión de Auditoría The file will download automatically
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada por consejeros externos, en su mayoría independientes, en el número que determine el Consejo de administración, con un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5).
Actualmente, los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones son los siguientes:
Miembro Cargo Carácter del cargo Frits Dirk van Paasschen Presidente Independiente Leo Puri Vocal Independiente Amanda Mesler Vocal Independiente Peter Kürpick Vocal Independiente Xiaoqun Clever-Steg Vocal Independiente
*La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se encuentra regulada en el Reglamento del Consejo y en el Reglamento de la comisión de Nombramientos y Retribuciones.
- Reglamento de la comisión de Nombramientos y Retribuciones The file will download automatically
Políticas relacionadas
- Política interna de selección de consejeros The file will download automatically
- Politica de remuneraciones de los Consejeros (2022-2024) The file will download automatically
- Política de Remuneración de los Consejeros (2025 – 2027) The file will download automatically
